Семь жителей Новокузнецка в возрасте от 33 до 52 лет обвиняются в создании юридического лица через подставных лиц, а также неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, в период с 2016 по август 2023 года обвиняемые, действуя организованной группой, согласно отведенным ролям подыскивали на территории Новокузнецка граждан, нуждающихся в денежных средствах, и использовали их данные для регистрации юридических лиц, которые в последующем фактическую предпринимательскую деятельность не осуществляли. После этого в различных банках на фиктивные организации открывались расчетные счета, через которые с целью незаконного вывода из безналичного расчета денежных средств осуществлялся оборот средств платежей.
За период действия преступной группой в соответствии со сведениями налогового органа незаконно были обналичены более 10 миллиардов рублей.
Преступная деятельность организованной группы, являющейся одной из крупнейших площадок по незаконному обналичиванию денежных средств на территории Российской Федерации, была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Новокузнецку и УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу. Материалы оперативно-розыскной деятельности были переданы в следственные органы.
В настоящее время всем фигурантам по уголовному делу предъявлено обвинение, по ходатайству следователя СКР в отношении пяти из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следствию предстоит установить всех номинальных руководителей юридических лиц, действовавших под руководством организованной преступной группы, а также выяснить все обстоятельства совершенного преступления.
