Группу из девяти жителей Новокузнецка в возрасте от 29 до 56 лет обвиняют в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Кемеровской области.
Установлено, что обвиняемые через подставных лиц создали 54 фиктивные организации, которые якобы оказывают услуги инкассационного и кассового сервиса. Естественно, никаких лицензий на осуществление банковской деятельности у них не было. Они обслуживали различные компании и получали процент от денежного оборота. В результате подельниками были открыты 368 банковских счетов, через них прошло более 4 миллиардов рублей. Доход ОПГ составил более 195 млн рублей.
Незаконной банковской деятельностью обвиняемые занимались как в Кузбассе, так и на территории Новосибирской области, Алтайского края и в Москве.
– Следствием установлена вся цепочка противоправных деяний обвиняемых. Определена роль каждого участника организованной группы. Несмотря на то, что свою вину признал только один участник, следствию удалось собрать доказательства, позволившие предъявить обвинение всем сообщникам. Один из фигурантов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него в настоящее время находится на рассмотрении в суде, – рассказали в ведомстве.
Следователи провели 150 судебных экспертиз, в их числе бухгалтерские, лингвистические, фоноскопическая и 103 почерковедческих, изъяли компьютерную технику, электронные носители информации, печати и документы.
В счет возмещения ущерба наложен арест на денежные средства и иное имущество обвиняемых на общую сумму более 17 миллионов рублей.
Уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 5 лет лишения свободы.
