С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг сможет временно приостанавливать операции по банковским картам тех, кого подозревают в участии в финансовых махинациях. Дропперы — это люди, которые предоставляют свои карты для проведения сомнительных операций. Новое право службы финансовой разведки направлено на борьбу с организаторами подобных схем, а не с рядовыми участниками, такими как дропперы. Об этом сообщает РБК.
При этом Росфинмониторинг обещает избегать массовых блокировок и подходить к каждому случаю очень внимательно. Основная задача — выявить преступные сети, заблокировать их активы и привлечь виновных к ответственности.
Кроме того, Росфинмониторинг, МВД и Банк России работают над дополнительными мерами борьбы с финансовыми махинациями, такими как создание базы данных подозрительных клиентов и введение уголовной ответственности за участие в незаконных схемах. По данным ЦБ, объем незаконного обналичивания через карты за девять месяцев прошлого года составил 39 млрд рублей.
