Об этом рассказали в Банке России.
Компании, незаконно выдававшие деньги кузбассовцам, прикрывались вывесками комиссионных магазинов, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов. Жителей региона снабжали средствами под видом договоров купли-продажи, скупки, хранения или комиссии. Ни одна из семи выявленных организаций не входила в государственные реестры и не имела лицензий.
«Нужно критически подходить к любому предложению о быстрой и легкой прибыли. Это сразу должно настораживать. Если вам обещают высокую доходность, гораздо выше рыночной, или торопят с принятием решений, просят привести друзей – все это признакт того, что перед вами нелегальный участник финансового рынка. Поэтому ноужно взять за правило – перед тем, как доверить кому-то свои деньги или взять кредит, необходимо убедиться, что организация работает легально», – предупредил начальник отдела безопасности кемеровского отделения Банка России Денис Капканов.
С января по март этого года Банк России выявил по стране 1,4 тысячи нелегальных финансовых организаций. В большинстве своем это интернет-проекты, занимавшиеся инвестиционным мошенничеством.
Подписывайтесь на канал в МАХ
