19 кузбасских компаний попали в предупредительный список Банка России как компании, имеющие признаки нелегальной деятельности. Как рассказали в пресс-службе Центробанка, они имели признаки нелегальной деятельности.
Среди таких компаний оказался псевдо-ломбард, который выдавал деньги под залог, не имея на это законных оснований. Изначально фирма работала под вывеской «комиссионный магазин», но после проверок сменила собственника. Однако смена названия не осталась незамеченной и компаний всё же попала в список.
– Все организации, которые работают на финансовом рынке, обязаны состоять в государственных реестрах или иметь лицензию на соответствующую деятельность. Узнать об этом можно на сайте регулятора в разделе «Проверить участника финансового рынка» или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Сверяйте сайты, адреса, телефоны — все данные, так как нелегальные кредиторы могут имитировать сайт настоящей компании. Конечно, стоит дополнительно поискать организацию в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. С компаниями из этого перечня лучше не взаимодействовать, — уточнил Сергей Драница, управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области.
В настоящий момент с предупредительном списке находятся 119 компаний, зарегистрированных в Кузбассе.
